تنطلق صباح اليوم الاثنين في القاهرة ورشة عمل إقليمية بعنوان “البنوك المراسلة والنزاهة المالية” وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز قدرات المسؤولين عن الالتزام لمواجهة التدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بجريمتي الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين ويشارك فيها عدد من المسؤولين والخبراء من مصر وليبيا وتونس والجزائر.
أهداف الورشة ومضمونها
تستمر أعمال الورشة على مدى يومين وتنظمها مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن المتوقع أن تتضمن الجلسة الافتتاحية كلمات من المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والسفير عمرو رمضان رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية وميرنا بوحبيب نائبة الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة.
المشاركون والموضوعات المطروحة
يشارك في الورشة مسؤولون عن الامتثال في البنوك المراسلة من مصر وليبيا وتونس بالإضافة إلى ممثلين عن وحدات التحريات المالية من الدول الثلاث وممثلين عن البنوك المركزية من مصر وليبيا وتهدف الورشة إلى تعزيز خبرات المسؤولين في الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بجريمتي الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين وهما من الجرائم المعقدة التي تنتهك حقوق الإنسان وتدر أرباحًا ضخمة على الشبكات الإجرامية كما تناقش المخاطر والتحديات المرتبطة بعلاقات المراسلة المصرفية وسبل المعالجة وطرق غسل الأموال واستخدام التقنيات الحديثة في هذا المجال مع تبادل الخبرات والممارسات الأفضل بين ممثلي البنوك من الدول الأربع وعرض حالات عملية لمراسلات مصرفية عالية المخاطر.